Mossack Fonseca kritiens bezdibenī
Jauna noplūde atklāj paniku un haosu, kas iezīmēja “Panamas dokumentu” firmas beigu sākumu.
Naudas atmazgāšana
Pēta pārskaitījumus caur ABLV Maltas skaļākajā korupcijas lietā
Maltas izmeklētāji lūguši Latvijas naudas atmazgāšanas novēršanas dienesta palīdzību divu pārskaitījumu izmeklēšanā caur ABLV banku skaļākajā nelielās ES valsts korupcijas lietā, kuru pētīja nogalinātā žurnāliste un blogere Dafne Karuana Galizia. Taču pārbaude norisinās lēni un pagaidām nav tikusi tālāk par…
Kā ASV piebeidza Latvijas laundromātu
Pēc ABLV kraha neatbildēts palicis, kāpēc ASV zaudēja pacietību tieši tagad un kas notiks ar apvainojumiem korupcijā.
Vairākās Latvijas bankās tapušas pamācības uzraugu krāpšanai
Izskatās, ka daži Rīgas baņķieri pacēluši noziedzīgus finanšu pakalpojumus jaunā līmenī un sākuši nodot franšīzē pamācības krāpšanā. No vairākām nerezidentu apkalpošanā specializētām Latvijas bankām noplūduši dokumenti liecina, ka ar to darbinieku līdzdalību tapušas instrukcijas klientiem, kā izmantot ar bankām saistītas,…
Ko varēs atrast publiskajos “Panamas failos”
Mūsu kolēģi no ICIJ, Starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija, 9.maijā publiskos datu bāzi no “Panamas failiem” par vairāk nekā 200 000 ārzonu uzņēmumiem un to patiesajiem īpašniekiem.
Latvieši ārzonās
Panamas failos — Lembergi, Gulbji, Ķirsons un jaunais airBaltic investors Kopš “Panamas skandāla” sākuma, kurā ārzonu izmantošanā savu īpašumtiesību slēpšanā pieķerti jau 12 valstu vadītāji un vairāk nekā 120 politiķu, centrālais jautājums Latvijā bija — kādi latvieši parādās failos? “Re:Baltica”…