Ko par Latvijas bankām atklāj FinCEN Files?
Noplūduši ASV banku ziņojumi tās finanšu uzraugam rāda, ka Latvija gadiem skaitījās augsta riska jurisdikcijas valsts.
Naudas atmazgāšana
Saskaņas ziedotājam nauda no laundromāta, atbilžu vietā – atmiņas zudums
Saskaņas valdes loceklis un megaziedotājs Aivars Bergers saņēmis lielus pārskaitījumus no naudas atmazgāšanā izmantotām ārzonu firmām, bet neko vairs neatceras.
Bankas ēnā
Pēc gadu ilgušas stīvēšanās, kā pārbaudīt likvidējamās ABLV naudas tīrību, kontrolieri beidzot vienojušies. Taču process savilcis tumšus mākoņus pār banku uzrauga Pētera Putniņa galvu.
Swedbank skandāls: banka Latvijā slēgusi ap 500 kontu
Potenciālā naudas atmazgāšanas skandālā ierautās Swedbank Latvijas filiāle pēc soda par solījuma banku regulatoram vairs nestrādāt ar augsta riska klientiem - nerezidentiem slēgusi apmēram 500 kontu, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica informēja bankā.
Zviedrijas TV: iespējams, arī Swedbank izmantota naudas atmazgāšanai
Lai gan Zviedrijas lielākā banka apgalvojusi, ka tā nestrādā ar naudas atmazgāšanā vainotās Danske Bank klientiem, caur Swedbank Baltijas filiālēm izplūduši aizdomīgi pārskaitījumi par vismaz 5,8 miljardiem ASV dolāru. Starp tiem ir pārskaitījumi no firmām, kas figurē gan tā dēvētajā Magņitska lietā, gan “Azerbaidžānas laundromātā”, kurā atmazgāja tās elites nelikumīgi iegūtās bagātības, izpētījusi Zviedrijas sabiedriskā TV.
Panama-2 dokumentos kā miljonu ieguvēja parādās Lemberga meita
Pateicoties jaunai datu noplūdei no nodokļu paradīzes, pirmo reizi publiskajā telpā iezīmējas vismaz daļēja Lemberga meitas īpašumu vērtība.