Grimstošā Skanste un Lukašenko draugs. Kā Rīgas domei veicās ar lielajām investīcijām
Grimstošā Skanste un Lukašenko draugs. Kā Rīgas domei veicās ar lielajām investīcijām
naudas atmazgāšana
Tīrītājs ar netīru pagātni
Aiz slēgtām durvīm Latvijas tiesā norisinās cīņa par vairāk nekā 70 miljoniem eiro. Prokuratūra vēlas tos konfiscēt, jo uzskata - vismaz daļa naudas iegūta noziedzīgi, bet vēlāk atmazgāta ABLV bankā. Naudas īpašnieki to noliedz. Viņi uzskata, ka apsūdzība jaucot mazgāšanu ar atmazgāšanu.
Kā Luminor glābās no skandāla šaubīgu Krievijas klientu dēļ
Re:Baltica rīcībā nonākuši konfidenciāli dokumenti rāda, ka skandināvu DNB un “Nordea” bankas Baltijā gadiem pieļāva aizdomīgus klientu darījumus miljardu vērtībā. No vairāk nekā 100 pārbaudītajiem augsta riska klientiem, kuru darījumus lēš 7,7 miljardu eiro apjomā, vairākums bija Latvijā. Kad sākās tīrīšana, tā skāra gan sankcionētus Krievijas oligarhus, gan vienu no Latvijas pelnošākajiem un pasaulē zināmākajiem uzņēmumiem “Mikrotīkls”.
KNAB tic, bet nepierāda Rimšēviča 80 000 eiro pieprasīšanu ABLV bankas šefam
Vizītes ASV kā “jobka”, “nokopšana” banku sektorā, sarunas pirtī un nepatiesas liecības - izbeigtās lietas materiāli paver priekškaru bijušā LB prezidenta darbības metodēm
Ātrais miljonārs
Peļņa no ātrajiem kredītiem padarīja Aigaru Kesenfeldu bagātu un ļāva izvērst starptautisku biznesu. Tā apgrozījums tuvojas 400 miljoniem eiro. Taču Kosovā un Armēnijā sacēlusies vētra pret «nenormālo superpeļņu», firmām atņemtas licences. Miljonārs beidzot spiests iznākt no ēnas, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem.
Ilgais ceļš uz attīrīšanos
ASV finanšu uzraugs (FinCEN) brīdina Latviju par paaugstinātu risku tikt iesaistītai naudas atmazgāšanā. Sāk pārbaudi divās no 23 Latvijas bankām. Vienai - VEF bankai - liedz veikt pārskaitījumus dolāros.