Tīrāks, mazāks un tukšāks. Kas pēc “kapitālā remonta” noticis ar Latvijas banku sektoru
Latvijas banku vēsturē februāris bieži bijis liktenīgu pavērsienu mēnesis.
Naudas atmazgāšana
Tīrītājs ar netīru pagātni
Aiz slēgtām durvīm Latvijas tiesā norisinās cīņa par vairāk nekā 70 miljoniem eiro. Prokuratūra vēlas tos konfiscēt, jo uzskata - vismaz daļa naudas iegūta noziedzīgi, bet vēlāk atmazgāta ABLV bankā. Naudas īpašnieki to noliedz. Viņi uzskata, ka apsūdzība jaucot mazgāšanu ar atmazgāšanu.
Kā Luminor glābās no skandāla šaubīgu Krievijas klientu dēļ
Re:Baltica rīcībā nonākuši konfidenciāli dokumenti rāda, ka skandināvu DNB un “Nordea” bankas Baltijā gadiem pieļāva aizdomīgus klientu darījumus miljardu vērtībā. No vairāk nekā 100 pārbaudītajiem augsta riska klientiem, kuru darījumus lēš 7,7 miljardu eiro apjomā, vairākums bija Latvijā. Kad sākās tīrīšana, tā skāra gan sankcionētus Krievijas oligarhus, gan vienu no Latvijas pelnošākajiem un pasaulē zināmākajiem uzņēmumiem “Mikrotīkls”.
KNAB tic, bet nepierāda Rimšēviča 80 000 eiro pieprasīšanu ABLV bankas šefam
Vizītes ASV kā “jobka”, “nokopšana” banku sektorā, sarunas pirtī un nepatiesas liecības - izbeigtās lietas materiāli paver priekškaru bijušā LB prezidenta darbības metodēm
Ilgais ceļš uz attīrīšanos
ASV finanšu uzraugs (FinCEN) brīdina Latviju par paaugstinātu risku tikt iesaistītai naudas atmazgāšanā. Sāk pārbaudi divās no 23 Latvijas bankām. Vienai - VEF bankai - liedz veikt pārskaitījumus dolāros.
Ietekmīgie ukraiņi, kuru nauda izskalojās caur Latviju
Datu noplūde no ASV finanšu noziegumu izmeklētājiem pirmo reizi detalizēti parāda, kuras Latvijas bankas izmantoja Ukrainas gāztais prezidents Janukovičs, viņa sabiedrotie un konkurenti.