2005 – ASV finanšu uzraugs (FinCEN) brīdina Latviju par paaugstinātu risku tikt iesaistītai naudas atmazgāšanā. Sāk pārbaudi divās no 23 Latvijas bankām. Vienai – VEF bankai – liedz veikt pārskaitījumus dolāros.
2005 – 2015 Latvijas bankas regulāri parādās starptautiskos naudas atmazgāšanas skandālos, tādos kā Magņitska lieta, Moldovas laundromāts, Kurčenko lieta, Krievijas laundromāts u.c.
2014 – Ar ES likumu bankām var piemērot lielākus sodus (līdz 10% no apgrozījuma) par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību neievērošanu un sodītās bankas saukt vārdos. Pirms tam Latvijā maksimālais sods bija 142 000 eiro un regulators to nosaukumus neizpauda.
2015 – Atsākas aktīva rosība banku sektora attīrīšanā, jo Latvija vēlas iestāties OECD un pastiprinās spiediens no ASV. Dolāru norēķiniem palikusi tikai viena partnerbanka rietumos – Deutsche Bank.
2016 – Pēc politiķu pamatotiem pārmetumiem par pasivitāti banku sektora attīrīšanā no amata atkāpjas FKTK vadītājs Kristaps Zakulis.
2016 – Licenci zaudē Latvijas starptautiski zināmākā “veļasmašīna” – Trasta komercbanka (TKB) – par ilgstošiem, nopietniem pārkāpumiem. Tā regulāri uzpeld lielajos starptautiskajos naudas atmazgāšanas skandālos, tai skaitā Krievijas laundromātā. Tā rezultātā no valsts izpumpēja 20 miljardus dolāru, tai skaitā 13 miljardus caur TKB.
2016 – 2018 Latvijas banku regulators FKTK par trūkumiem klientu izpētē piespriež ievērojamus sodus vietējām bankām vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā. ABLV Bank (3 166 682 EUR), LPB Bank (2 510 282 EUR), Rietumu banka (1 566 604 EUR), Swedbank (1 361 954 EUR), Meridian Trade Bank (tagad Industra Bank, 1 345 473 EUR), Norvik Banka (tagad PNB Banka, 1 324 667 EUR), Baltikums Bank (tagad BlueOrange Bank, 1 282 373 EUR), Baltic International Bank (1 100 000 EUR), Reģionālā investīciju banka (570 364 EUR), Privatbank (35 575 EUR) .
2017 – Deutsche Bank pārtrauc korespondējošās attiecības ar bankām Latvijā. DB bija pēdējā banka, kas nodrošināja ASV dolāru maksājumus.
2018 – FinCEN nosauca trešo lielāko Latvijas komercbanku ABLV Bank par institucionalizētiem naudas atmazgātājiem. Noguldītāji strauji izņem naudu un Eiropas Centrālā banka 23. februārī lemj, ka banka jālikvidē.
KNAB aiztur Latvijas bankas vadītāju Ilmāru Rimšēviču aizdomās par kukuļņemšanu no likvidējamās Trasta Komercbankas akcionāriem. Lieta nodota tiesai.
Saeima ar likumu aizliedz Latvijas bankām sadarboties ar čaulas kompānijām un apkalpot to kontus.
2020 – Latvija par mata tiesu izsprūk no iekļaušanas tā dēvētajā Eiropas Padomes Moneyval “pelēkajā sarakstā”.
NEATKARĪGAI ŽURNĀLISTIKAI VAJAG NEATKARĪGU FINANSĒJUMU
Ja Jums patīk Re:Baltica darbs, atbalstiet mūs!
Konts: LV38RIKO0001060112712
Tagad ziedo arī ar Mobilly! Lai veiktu ziedojumu, aplikācijas ziedojumu sadaļā atrodiet mūsu logo un sekojiet tālākām norādēm.
Autores: Inga Spriņģe, Aija Krūtaine
Ilustrācijas: Reinis Hofmanis
Angliski tulkojis Aleksejs Tapiņš
Angliski rediģējusi Džodija Makfilipsa
Tehniskā palīdzība, grafikas: Madara Eihe
