Lietuvas Bankas (LB) amatpersonas no Šveices banku iestādēm 2011. gada saņēma šokējošu ziņu. Tā sekoja kā atbilde LB informācijas pieprasījumam. Pēc tam, kad Lietuvas centrālās bankas valdes priekšsēdētāja krēslā ar stingru prezidentes Dalias Gribauskaites atbalstu 2011. gada pavasarī sēdās Vitas…
Otrdien, 2.oktobrī, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurors atcēlis Valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālprocesu tā dēvētajā “Magņitska lietā”, kuras ietvaros, iespējams, caur Latvijas bankām atmazgāti vismaz 63 miljoni dolāru.
No 2007. līdz 2009. gadam caur ofšoru firmu Nomirex Trading kontu Rīgas Trasta komercbankā atmazgāti vismaz 365 miljoni dolāru, rāda starptautisks žurnālistu pētījums.
Mūsu rīcībā ir Wachovia bankas drošības dienesta ziņojumi, kas rāda kā caur Latviju izplūst nezināmas izcelsmes nauda. Izmeklētāji norāda uz faktiem, kas liek domāt: mūsu bankas iesaistītas Ukrainas uzņēmēju naudas atmazgāšanas shēmās. Uz šī ziņojuma pamata tika atmaskots arī Meksikas…
Kā vidusmēra latvieši kļuva par papīra direktoriem miljonu vērtos darījumos.
“Padomju mentalitātes” pārzināšana, krievu valodas prasme un ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir galvenie iemesli, kāpēc Latvija vienmēr ir bijusi svarīgs tranzīta mezgls starptautiskajā preču un pakalpojumu tirdzniecībā starp Krieviju, NVS valstīm un Rietumiem. Deviņdesmitajos gados lielākajai Latvijas nacionālajai komercbankai “Parex” bija…