Questions are growing over the role played by Latvia’s Trasta Komercbanka in controversial Ukrainian state tenders in 2011 allegedly involving the embezzlement of hundreds of millions of dollars. According to bne enquiries and the tender documents viewed by bne, companies participating in the tenders were mere creatures of the Latvian bank, which has links to Ukrainian Minister of Energy Yury Boiko.

2011.gada novembrī sabruka divas nozīmīgas Baltijas bankas – Latvijas Krājbanka un Snoras banka Lietuvā. Banku īpašnieks, krievu miljonārs Vladimirs Antonovs, noguldītāju naudu bija tērējis savu biznesa ambīciju un greznā dzīvesveida apmierināšanai. Re:Baltica pētīja, kā Antonovs izpumpēja naudu no bankām un kādēļ to laicīgi nenovērsa banku uzraugi.

Lai skatītu notikumu hronoloģiju spied šeit vai arī uz Antonova attēla

Pie šī projekta strādāja: Ieva Mārtiņa, Dienas Bizness, Latvija; Ramunas Bogdanas, Delfi, Lietuva; Lidija Lieģis, brīvžurnāliste, UK; Dorians Ziedonis, The Baltic Times, Latvija; Inga Springe, Re:Baltica, Latvija

Biznesa saites ar vietējiem oligarhiem, iekšējie strīdi banku uzraugu vidū un kaimiņu lietuviešu neuzticēšanās bija iemesli, kādēļ krievu miljonārs Vladimirs Antonovs netraucēti varēja izmantot Krājbanku, lai apmierinātu savas biznesa ambīcijas. Pēc Antonova impērijas sabrukšanas kļuva skaidrs, ka viņš to nevarēja atļauties. Šī ir jau otrā banka pēdējo gadu laikā, par kuras krišanu kārtējo reizi samaksās Latvijas nodokļu maksātāji. Kādēļ tā?

Šos uzņēmumus Vladimirs Antonovs kontrolēja līdz 2011.gada novembrim pirms sabruka Snoras un Latvijas Krājbanka. Šobrīd daļai no uzņēmumiem pieteikta maksātnespēja, vai arī tie ir pārdoti.

Lai skatītu shēmu pilnā izmērā spiediet šeit!

Lietuvas Bankas (LB) amatpersonas no Šveices banku iestādēm 2011. gada saņēma šokējošu ziņu. Tā sekoja kā atbilde LB informācijas pieprasījumam. Pēc tam, kad Lietuvas centrālās bankas valdes priekšsēdētāja krēslā ar stingru prezidentes Dalias Gribauskaites atbalstu 2011. gada pavasarī sēdās Vitas Vasiļauskas, viens no viņa pirmajiem darbiem bija mēģināt piespiest valsts ceturto lielāko banku Snoras kļūt caurskatāmākai, lai apmierinātu Rietumu standartus. Taču nedz Vasiļauskas, nedz viņa tuvākie palīgi spēja noticēt, ka bankas īpašnieku finanšu shēmošana bija aizgājusi tik tālu.

Otrdien, 2.oktobrī, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurors atcēlis Valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālprocesu tā dēvētajā “Magņitska lietā”, kuras ietvaros, iespējams, caur Latvijas bankām atmazgāti vismaz 63 miljoni dolāru.

No 2007. līdz 2009. gadam caur ofšoru firmu Nomirex Trading kontu Rīgas Trasta komercbankā atmazgāti vismaz 365 miljoni dolāru, rāda starptautisks žurnālistu pētījums.

Mūsu rīcībā ir Wachovia bankas drošības dienesta ziņojumi, kas rāda kā caur Latviju izplūst nezināmas izcelsmes nauda. Izmeklētāji norāda uz faktiem, kas liek domāt: mūsu bankas iesaistītas Ukrainas uzņēmēju naudas atmazgāšanas shēmās. Uz šī ziņojuma pamata tika atmaskots arī Meksikas narkokartelis.

Kā vidusmēra latvieši kļuva par papīra direktoriem miljonu vērtos darījumos.

Baltic International Bank (BIB) mājo Vecrīgā eleganti restaurētā viduslaiku ēkā. No Okersarkanās ēkas logiem var redzēt divas konkurentes – zviedru SEB un vācu-norvēģu DNB banku. To durvis virina daudzi klienti, savukārt BIB durvju priekšā drūzmu nemana. Tā ir Ģimenes banka. Virs stikla durvīm lasāmi burti no bankas īpašnieku monogrammas – VB. Bankas priekštelpā sagaida laipna sekretāre un diskrēta apsardze. Telpa ir neliela. Te nav klientu apkalpošanas zāles un konsultantu. Īstā darbība notiek bankas dziļumā, kur iekļūt var tikai ar rekomendācijām.