Mūsu rīcībā ir Wachovia bankas drošības dienesta ziņojumi, kas rāda kā caur Latviju izplūst nezināmas izcelsmes nauda. Izmeklētāji norāda uz faktiem, kas liek domāt: mūsu bankas iesaistītas Ukrainas uzņēmēju naudas atmazgāšanas shēmās. Uz šī ziņojuma pamata tika atmaskots arī Meksikas narkokartelis.

Kā vidusmēra latvieši kļuva par papīra direktoriem miljonu vērtos darījumos.

Baltic International Bank (BIB) mājo Vecrīgā eleganti restaurētā viduslaiku ēkā. No Okersarkanās ēkas logiem var redzēt divas konkurentes – zviedru SEB un vācu-norvēģu DNB banku. To durvis virina daudzi klienti, savukārt BIB durvju priekšā drūzmu nemana. Tā ir Ģimenes banka. Virs stikla durvīm lasāmi burti no bankas īpašnieku monogrammas – VB. Bankas priekštelpā sagaida laipna sekretāre un diskrēta apsardze. Telpa ir neliela. Te nav klientu apkalpošanas zāles un konsultantu. Īstā darbība notiek bankas dziļumā, kur iekļūt var tikai ar rekomendācijām.

“Padomju mentalitātes” pārzināšana, krievu valodas prasme un ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir galvenie iemesli, kāpēc Latvija vienmēr ir bijusi svarīgs tranzīta mezgls starptautiskajā preču un pakalpojumu tirdzniecībā starp Krieviju, NVS valstīm un Rietumiem. Deviņdesmitajos gados lielākajai Latvijas nacionālajai komercbankai “Parex” bija pat sauklis: “Mēs esam tuvāk nekā Šveice!”.