Miljonāru cīņas. Maisiņi ar 500 eiro banknošu paciņām
Divu miljonāru strīds par gleznām paver priekškaru uz milzīgu skaidras naudas apriti smalko aprindu darījumos.
Netīrā nauda
Aploksne – bankomāts – partija. KNAB izbeigtās “Latvijas attīstībai” lietas rāda nelikumīgas finansēšanas shēmu
Pēc Re:Baltica uzvaras tiesā KNAB mums nodeva izmeklēšanas materiālus, kas rāda, kā partijā “Latvijas attīstībai” (LA) bija organizēta nelikumīga finansēšanas shēma. Vienīgais neatbildētais jautājums — kāpēc nevienam par to nekas nebūs?
Meklējam šoferi
Viņi cerēja uz ātru naudu, bet tā vietā nonāca cietumā. Pēdējos gados strauji pieaudzis par migrantu transportēšanu arestēto latviešu un lietuviešu skaits. Neizskatās, ka šī tendence varētu samazināties.
Tīrītājs ar netīru pagātni
Aiz slēgtām durvīm Latvijas tiesā norisinās cīņa par vairāk nekā 70 miljoniem eiro. Prokuratūra vēlas tos konfiscēt, jo uzskata - vismaz daļa naudas iegūta noziedzīgi, bet vēlāk atmazgāta ABLV bankā. Naudas īpašnieki to noliedz. Viņi uzskata, ka apsūdzība jaucot mazgāšanu ar atmazgāšanu.
Influenceres Kubasovas darījumi rada jautājumus par naudas izcelsmi
Apkrāptie pūļa finansēšanas plaformas Envestio noguldītāji joprojām nav atguvuši vairāk nekā 12 miljonus eiro. Parādu atgūšana iestrēgusi arī Latvijas policijas gausā darba dēļ.
Kā Luminor glābās no skandāla šaubīgu Krievijas klientu dēļ
Re:Baltica rīcībā nonākuši konfidenciāli dokumenti rāda, ka skandināvu DNB un “Nordea” bankas Baltijā gadiem pieļāva aizdomīgus klientu darījumus miljardu vērtībā. No vairāk nekā 100 pārbaudītajiem augsta riska klientiem, kuru darījumus lēš 7,7 miljardu eiro apjomā, vairākums bija Latvijā. Kad sākās tīrīšana, tā skāra gan sankcionētus Krievijas oligarhus, gan vienu no Latvijas pelnošākajiem un pasaulē zināmākajiem uzņēmumiem “Mikrotīkls”.