Ko par Latvijas bankām atklāj FinCEN Files?
Noplūduši ASV banku ziņojumi tās finanšu uzraugam rāda, ka Latvija gadiem skaitījās augsta riska jurisdikcijas valsts.
2020. g. 20. septembris
Kas kopīgs Latvijas minibankai ar Krievijas miljardieri?
Krievijas alumīnija magnāts Oļegs Deripaska (52) caur mazzināmu Latvijas banku pārskaitījis miljardiem aizdomīgas izcelsmes dolāru
Ietekmīgie ukraiņi, kuru nauda izskalojās caur Latviju
Datu noplūde no ASV finanšu noziegumu izmeklētājiem pirmo reizi detalizēti parāda, kuras Latvijas bankas izmantoja Ukrainas gāztais prezidents Janukovičs, viņa sabiedrotie un konkurenti.
Ilgais ceļš uz attīrīšanos
ASV finanšu uzraugs (FinCEN) brīdina Latviju par paaugstinātu risku tikt iesaistītai naudas atmazgāšanā. Sāk pārbaudi divās no 23 Latvijas bankām. Vienai - VEF bankai - liedz veikt pārskaitījumus dolāros.